分公司设立登记股东决议书

***有限公司

2017年分公司设立登记股东决议书范本，

2017年_____月_____日，在本公司办公室，召开了***有限公司2017年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有***、***，会议由股东***召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。

一、公司名称：_________________***有限公司

二、公司住所：_________________******_____

三、公司注册资本：_________________人民币***万元(认缴)。

四、本公司_____位股东组成，股东名单如下：_________________***认缴方式出资***万元人民币，占注册资本比例的_____%，***认缴方式出资***万元人民币，占注册资本比例的_____%，

五、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举***为执行董事。

六、本公司设经理一名，由执行董事***兼任。

七、本公司不设监事会，设监事一名，选举__________担任。

八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

九、一致通过***有限公司的章程，章程共11章41条。

十、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

十一、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

十二、一致同意股东***代表本公司签订房屋租赁合同。

十三、一致同意委托***办理本公司注册登记手续。

表决情况：_________________

对本次股东会决议，持赞同意见的股东_____人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

股东签名：_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日